На заседании правительства Австралии, орган по надзору за финансовыми преступлениями (AUSTRAC) сообщил, что контроль транзакций с целью потенциального отмывания денег является обязанностью казино, а не регулирующего органа.
Исполнительный директор AUSTRAC Николь Роуз заявила, что операторы казино представляют серьезный риск хищения средств, но отдельным игровым компаниям необходимо оценить, соблюдают ли джанкеты правила Австралии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Признавая пробелы в регулировании казино, которые привлекают зарубежных игроков высокого уровня, г-жа Роуз сказала, что «отрасль имеет хорошие возможности для управления и оценки собственных рисков».
«AUSTRAC не регулирует деятельность туроператоров по организации джанкетов», – сказала г-жа Роуз. «Ответственность за соблюдение обязательств по отмыванию денег лежит на отрасли. Федеральный суд также подтвердил эту точку зрения».
На вопрос, почему не были устранены значительные пробелы в законодательстве, несмотря на то, что регулирующий орган, отмечая джанкет, осознает значительный риск отмывания денег, директор ответила, что «внутреннее регулирование не решит проблемы», поскольку зарубежные компании не подпадают под действие законодательства.
Джанкеты оказались в центре расследования, проведенного Независимым управлением по продаже алкогольных напитков и азартных игр штата Новый Южный Уэльс в отношении Crown Resorts. В ходе расследования выяснится, следует ли гиганту азартных игр сохранить игровую лицензию для своего казино Sydney Barangaroo стоимостью 1,6 миллиарда долларов.
Утверждается, что Crown закрывала глаза на деятельность по отмыванию денег, проводимую ее крупным партнером Suncity в своем казино в Мельбурне, где через кассы казино прошли сотни миллионов долларов. Широко сообщалось, что организованные преступные организации в Гонконге и Макао связаны с организованными преступными синдикатами. Crown в ноябре отменила все сделки с туроператорами по джанкету.
AUSTRAC признал, что государственные регуляторы непоследовательны в отношении джанкетов. Только в Квинсленде джанкеты вынуждают получать разрешительную лицензию на работу в штате.
Комиссия по регулированию азартных игр и алкогольных напитков штата Виктория ранее заявляла, что вопросы борьбы с отмыванием денег являются делом AUSTRAC, а не государственных органов по игорному бизнесу. AUSTRAC уверены, что операторы джанкетов подвергаются риску отмывания денег как минимум с 2017 года.
Г-жа Роуз сказала, что было бы «предпочтительнее», если бы все государственные игровые органы внедрили режимы лицензирования для операторов джанкетов.
Источник: издание The Australian
