Правительство Гибралтара наложило штрафы на общую сумму 2500000 фунтов стерлингов на операторов игорного онлайн бизнеса, в деятельности которых выявлены нарушения свода AML (anti-money laundering). Штрафы, разделенные между операторами, являются итогом «предметного анализа», проведенного и представленного 2 декабря 2020 года Департаментом азартных игр Гибралтара, который оценивает риски и соответствие кодексу AML.
В своей оценке Департамент азартных игр отметил, что операторы сотрудничали с расследованием, чтобы исправить «недостатки системы, которые являются общими не для одного оператора». Однако, в то время как разрабатываемые меры контроля постепенно улучшались, Департамент азартных игр зафиксировал слишком много случаев нарушений.
Так, был доказан случай, когда несколько операторов обрабатывали денежные средства, украденные у работодателя физическим лицом, который подделал документы и предоставил ложную информацию об источнике средств.
Правительство Гибралтара потребовало у руководства букмекерской конторы прислушаться к предупреждениям и обеспечить должную осмотрительность при проверке клиентов. Кроме того, операторы должны убедиться, что обладают достаточными техническими средствами и возможностями для мониторинга учетных записей игроков и транзакций. Между тем, сотрудники компаний должны быть обучены и проинформированы, что является ключевым условием для выполнения обязательств AML и социальной ответственности.
Наконец, операторы обязаны своевременно сообщать о подозрительной деятельности в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности в Гибралтаре 2015 года (POCA).
Правительство Гибралтара подтвердило, что 2,5 млн фунтов стерлингов от штрафов будут направлены в «Фонд помощи игрокам в азартных играх Гибралтара» – для поддержки Университета Гибралтара в вопросах проведения тренингов по теме AML и социальной ответственности для сотрудников игорных заведений.
Правительство Гибралтара предупредило о серьезности выводов расследования, несмотря на то, что Департамент азартных игр предпочел не применять надзорные функции POCA:
«Руководители, находящиеся под надзором, должны обеспечить, чтобы внутренние оценки и проверки рисков учитывали ожидания Комиссара по азартным играм в этой важной области».
«Тот факт, что данный вопрос не перешел в стадию принудительного исполнения в рамках надзорных полномочий POCA в отношении какого-либо отдельного момента, не означает, что эти полномочия не будут использованы в будущем, и отрасль должна прислушаться к выводам, подробно изложенным в этом тематическом обзоре».
Источник: издание SBC News
