Гибралтар вводит строгие правила AML для онлайн-гемблинга

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on vk
Share on pinterest
Гибралтар

Гибралтар вводит строгие правила AML для онлайн-гемблинга

Правительство Гибралтара наложило штрафы на общую сумму 2500000 фунтов стерлингов на операторов игорного онлайн бизнеса, в деятельности которых выявлены нарушения свода AML (anti-money laundering). Штрафы, разделенные между операторами, являются итогом «предметного анализа», проведенного и представленного 2 декабря 2020 года Департаментом азартных игр Гибралтара, который оценивает риски и соответствие кодексу AML.

В своей оценке Департамент азартных игр отметил, что операторы сотрудничали с расследованием, чтобы исправить «недостатки системы, которые являются общими не для одного оператора». Однако, в то время как разрабатываемые меры контроля постепенно улучшались, Департамент азартных игр зафиксировал слишком много случаев нарушений.

Так, был доказан случай, когда несколько операторов обрабатывали денежные средства, украденные у работодателя физическим лицом, который подделал документы и предоставил ложную информацию об источнике средств.

Правительство Гибралтара потребовало у руководства букмекерской конторы прислушаться к предупреждениям и обеспечить должную осмотрительность при проверке клиентов. Кроме того, операторы должны убедиться, что обладают достаточными техническими средствами и возможностями для мониторинга учетных записей игроков и транзакций. Между тем, сотрудники компаний должны быть обучены и проинформированы, что является ключевым условием для выполнения обязательств AML и социальной ответственности.

Наконец, операторы обязаны своевременно сообщать о подозрительной деятельности в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности в Гибралтаре 2015 года (POCA).

Правительство Гибралтара подтвердило, что 2,5 млн фунтов стерлингов от штрафов будут направлены ​​в «Фонд помощи игрокам в азартных играх Гибралтара» – для поддержки Университета Гибралтара в вопросах проведения тренингов по теме AML  и социальной ответственности для сотрудников игорных заведений.

Правительство Гибралтара предупредило о серьезности выводов расследования, несмотря на то, что Департамент азартных игр предпочел не применять надзорные функции POCA:

«Руководители, находящиеся под надзором, должны обеспечить, чтобы внутренние оценки и проверки рисков учитывали ожидания Комиссара по азартным играм в этой важной области».

«Тот факт, что данный вопрос не перешел в стадию принудительного исполнения в рамках надзорных полномочий POCA в отношении какого-либо отдельного момента, не означает, что эти полномочия не будут использованы в будущем, и отрасль должна прислушаться к выводам, подробно изложенным в этом тематическом обзоре».

Источник: издание SBC News

Поделиться:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Поиск по рубрикам
Мировые новости
Новости азартных игр
Новости букмекеров
Новости казино
Новости лотерей
Новости онлайн казино
Новости операторов
Новости партнерских программ
Новости покера
Новости разработчиков
Новости регуляторов
Статьи
Scroll Up