Подразделение финансового анализа и разведки (FIAU) Мальты опубликовало свой «информационный бюллетень», в котором содержится обзор «отчетов о подозрительных транзакциях», представленных лицензиатами Мальтийского управления азартных игр (MGA) в 2019 году.
FIAU сообщило в общей сложности о 1445 подозрительных сделках 210 операторов, имеющих лицензию MGA, в течение 2019 года, продолжая 100% рост числа транзакций, зарегистрированных «системой мониторинга CASPAR», по сравнению с предыдущим годом. При разбивке результатов 32% (457 дел) от общего числа были поданы тремя компаниями и еще 35% (498 дел) были зарегистрированы еще пятью лицензированными операторами, при этом 72 организации представили оставшиеся 33% (примерно 486).
FIAU сообщило о 741 деле о подозрительных операциях, связанных с онлайн-гемблингом, за 2020 год, в соответствии с чем правоприменительный орган продолжает расширять возможности мониторинга своей системы CASPAR.
В своем информационном бюллетене FIAU уточняет: «В большинстве случаев FIAU считает более целесообразным направить отчет в иностранные подразделения финансовой разведки, а не инициировать расследование на Мальте».
«Хотя FIAU не проводит свой собственный углубленный анализ в этих случаях, большинство из них приводит к дальнейшему распространению среди зарубежных коллег. В результате, информация, переданная иностранным ведомствам в 2019 году, составила 35% от общего числа отчетов».
Источник: издание European Gaming
