Мальтийское FIAU выпустило «Информационный бюллетень»

Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в linkedin
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в vk
Поделиться в pinterest

Мальтийское FIAU выпустило «Информационный бюллетень»

Подразделение финансового анализа и разведки (FIAU) Мальты опубликовало свой «информационный бюллетень», в котором содержится обзор «отчетов о подозрительных транзакциях», представленных лицензиатами Мальтийского управления азартных игр (MGA) в 2019 году.

FIAU сообщило в общей сложности о 1445 подозрительных сделках 210 операторов, имеющих лицензию MGA, в течение 2019 года, продолжая 100% рост числа транзакций, зарегистрированных «системой мониторинга CASPAR», по сравнению с предыдущим годом. При разбивке результатов 32% (457 дел) от общего числа были поданы тремя компаниями и еще 35% (498 дел) были зарегистрированы еще пятью лицензированными операторами, при этом 72 организации представили оставшиеся 33% (примерно 486).

FIAU сообщило о 741 деле о подозрительных операциях, связанных с онлайн-гемблингом, за 2020 год, в соответствии с чем правоприменительный орган продолжает расширять возможности мониторинга своей системы CASPAR.

В своем информационном бюллетене FIAU уточняет: «В большинстве случаев FIAU считает более целесообразным направить отчет в иностранные подразделения финансовой разведки, а не инициировать расследование на Мальте».

«Хотя FIAU не проводит свой собственный углубленный анализ в этих случаях, большинство из них приводит к дальнейшему распространению среди зарубежных коллег. В результате, информация, переданная иностранным ведомствам в 2019 году, составила 35% от общего числа отчетов».

Источник: издание European Gaming

Поделиться:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Поиск по рубрикам
Мировые новости
Новости азартных игр
Новости букмекеров
Новости казино
Новости лотерей
Новости онлайн казино
Новости операторов
Новости партнерских программ
Новости покера
Новости разработчиков
Новости регуляторов
Статьи
Scroll Up