Швеция. В полицию поступило 700 заявлений об отмывании денег

Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в linkedin
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в vk
Поделиться в pinterest
В Швеции поступило 700 заявлений в полицию об отмывании денег

Швеция. В полицию поступило 700 заявлений об отмывании денег

В Швеции поступило 700 заявлений в полицию об отмывании денегФинансовая полиция опубликовала отчет, который основан, среди прочего, на подозрениях, поступивших в Финансовую полицию об отмывании денег игорными компаниями, банками и платежными учреждениями. Финансовая полиция заявляет, что игровая индустрия используется для отмывания денег, в том числе для легитимации денег от преступной деятельности. Согласно отчету, весьма вероятно, что преступные группы, определенные полицией как уязвимые и особо уязвимые, используют игровую индустрию для отмывания денег.

В 2020 году финансовая полиция получила более 700 сообщений от игровых компаний о подозрениях в отмывании денег. Шведская игровая инспекция заявляет, что только половина из примерно 70 игровых компаний, имеющих шведскую лицензию на онлайн-игры и ставки, представили отчеты в 2020 году, что может указывать на занижение отчетности игровой индустрии.

Сообщение о подозрении в Финансовую полицию не должно означать, что у игровой компании есть доказательства того, что отмывание денег или финансирование терроризма действительно имело место. Игровые компании должны сообщить, если у них есть основания подозревать, что деньги поступают от преступной деятельности, даже если в транзакциях было отказано, компании должны сообщить.

Источник: официальный сайт игорной комиссии Швеции.

Поделиться:
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Поиск по рубрикам
Мировые новости
Новости азартных игр
Новости букмекеров
Новости казино
Новости лотерей
Новости онлайн казино
Новости операторов
Новости партнерских программ
Новости покера
Новости разработчиков
Новости регуляторов
Статьи
Scroll Up