В Швеции поступило 700 заявлений в полицию об отмывании денегФинансовая полиция опубликовала отчет, который основан, среди прочего, на подозрениях, поступивших в Финансовую полицию об отмывании денег игорными компаниями, банками и платежными учреждениями. Финансовая полиция заявляет, что игровая индустрия используется для отмывания денег, в том числе для легитимации денег от преступной деятельности. Согласно отчету, весьма вероятно, что преступные группы, определенные полицией как уязвимые и особо уязвимые, используют игровую индустрию для отмывания денег.
В 2020 году финансовая полиция получила более 700 сообщений от игровых компаний о подозрениях в отмывании денег. Шведская игровая инспекция заявляет, что только половина из примерно 70 игровых компаний, имеющих шведскую лицензию на онлайн-игры и ставки, представили отчеты в 2020 году, что может указывать на занижение отчетности игровой индустрии.
Сообщение о подозрении в Финансовую полицию не должно означать, что у игровой компании есть доказательства того, что отмывание денег или финансирование терроризма действительно имело место. Игровые компании должны сообщить, если у них есть основания подозревать, что деньги поступают от преступной деятельности, даже если в транзакциях было отказано, компании должны сообщить.
Источник: официальный сайт игорной комиссии Швеции.
