Управление по азартным играм Дании объявило Reel выговор за нарушение правил процедур надлежащей проверки клиентов в разделе 10, № 1, и разделе 11, подразделе 1 Закона об отмывании денег. 1, № 5, правила проведения расследования в Законе об отмывании денег, статья 25, подраздел 1, а также правила об обязанности уведомлять в Законе о борьбе с отмыванием денег, раздел 26, подраздел. 1.
Выговор дан, потому что Reel позволил игроку внести ок. 2,4 миллиона DKK на свой игровой счет в 2019 и 2020 годах, не имея достаточных сведений о том, были ли средства игрока получены преступным путем. Только в конце лета 2021 года — после того, как Датское управление по азартным играм выбрало игрока в ходе выборочной проверки на предмет ответственной игры и отмывания денег — Рил запросил информацию о доходе игрока и условиях работы. В связи с этим Рил пришел к выводу, что зарплата игрока может финансировать игру, даже если игрок заплатил на свой игровой счет гораздо больше, чем то, что игроку будет выплачено в виде зарплаты после уплаты налогов. По оценке Управления по азартным играм, Reel нарушил правила процедур должной осмотрительности клиентов, не получив информацию об игроке ранее. Это также оценка Управления по азартным играм, что Рил должен был дополнительно расследовать обстоятельства игрока, поскольку доход и условия работы были недостаточными, чтобы развеять подозрения в отмывании денег. Таким образом, Рил нарушил правила ведения следствия.
Кроме того, выговор дается потому, что, по мнению Управления по азартным играм, у Рила должно было быть подозрение или причина подозревать, что транзакции игрока могут быть связаны с отмыванием денег. На этом фоне Рил должен был немедленно уведомить Секретариат по борьбе с отмыванием денег. Reel впервые уведомила Секретариат по борьбе с отмыванием денег 18 января 2022 года — после того, как Датское управление по азартным играм проконсультировалось с Reel по этому вопросу и ок. через два года после того, как возникло подозрение, которое нельзя было разумно опровергнуть.
Судебное преследование не влечет за собой каких-либо обязательств для Reel, поскольку впоследствии Reel ввела новые бизнес-процедуры для процедур должной осмотрительности клиентов и обязанность проводить расследования, чтобы гарантировать, что подобные случаи не возникнут в будущем.
Источник: официальный сайт Spillemyndigheden
