В ходе расследования Комиссии по азартным играм Великобритании было установлено, что Boylesports Enterprise нарушила правила Комиссии, направленные на предотвращение отмывания денег на своих веб-сайтах Boylesports.com и Boylecasino.com. Букмекерской компании было вынесено официальное предупреждение, и она была оштрафована на 2,8 миллиона фунтов стерлингов.
Расследование выявило несколько фактов неудавшегося отмывания денег, поэтому к лицензии на игорный онлайн-бизнес был добавлен ряд более жестких условий, а именно: оператор теперь должен назначить квалифицированного сотрудника по отчетности об отмывании денег, чтобы убедиться, что методы борьбы с отмыванием денег эффективны. Все высшее руководство и другой персонал также должны пройти обучение по Программе по борьбе с отмыванием денег.
Регулятор доказал, что у оператора не было надлежащей оценки рисков отмывания денег. Было также установлено, что политика, процедуры и меры контроля по борьбе с отмыванием денег не соответствуют нормам и, следовательно, не могут быть эффективно реализованы.
Расследование также показало, что оператор не соблюдал элементы Положения о борьбе с отмыванием денег.
Ричард Уотсон, исполнительный директор Комиссии по азартным играм, сказал: «Жизненно важно, чтобы все игорные компании имели эффективные политики и процедуры по борьбе с отмыванием денег, и в рамках нашего постоянного стремления к повышению стандартов мы продолжим принимать жесткие меры против операторов, которые этого не делают».
Источник: официальный сайт UK Gambling Commission
